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吉峰三(san)農科技服(fu)務股份有限公司(si)    公告    關于 2019 年(nian)度關聯(lian)交易預計公告

吉峰三(san)農科技服(fu)務股份有限公司(si) 

關于 2019 年(nian)度關聯(lian)交易預計的公告 

 

        本公司(si)及董事會全(quan)體成員保(bao)證(zheng)公告內容(rong)真實、準確(que)和完整,並對(dui)公告中的虛 假記(ji)載、誤導性陳(chen)述或者重(zhong)大(da)遺漏承擔責任。 

        一、關聯(lian)交易基本情況 

        1、吉峰三(san)農科技服(fu)務股份有限公司(si)(以下稱“吉峰科技”或“公司(si)”)及公 司(si)子公司(si)擬與關聯(lian)方西藏山南(nan)神(shen)宇創業(ye)投資管理合(he)伙企業(ye)(有限合(he)伙)(以下簡 稱“山南(nan)神(shen)宇”)、南(nan)充(chong)吉峰車(che)輛工程機械有限責任公司(si)(以下簡稱“南(nan)充(chong)車(che)輛”)、 宿(su)遷昊?N農業(ye)發展有限公司(si)(以下簡稱“宿(su)遷昊?N”)發生關聯(lian)交易事項,預計 2019 年(nian)度關聯(lian)交易額度合(he)計不(bu)超(chao)過 400 萬元,佔公司(si)最(zui)近一期經審計淨資產的 1.85%。 

        2、2019 年(nian) 7 月 22 日,公司(si)召開(kai)第四屆董事會第四十五次(ci)會議,非關聯(lian)董事 以 4 票贊成、0 票反對(dui)、0 票棄(qi)權表決通過了《關于公司(si) 2019 年(nian)度關聯(lian)交易預計 的議案(an)》,董事王新明先生對(dui)本議案(an)回避表決。獨立董事發表了同意的事前認(ren)可 意見及獨立意見。 

        3、公司(si)與同一關聯(lian)人發生的關聯(lian)交易金額及與不(bu)同關聯(lian)人進(jin)行(xing)的同一交易 標(biao)的nan)喙氐墓亓lian)交易金額合(he)計均(jun)不(bu)超(chao)過公司(si) 2018 年(nian) 12 月 31 日zhan) 蠹憑蛔什對(dui)值的 5%,因此本議案(an)無(wu)需(xu)提交股東大(da)會審議。 

        二、預計的關聯(lian)交易類別及額度 

        

        三(san)、關聯(lian)人介紹及關聯(lian)關系 

        1、基本情況 

        (1)西藏山南(nan)神(shen)宇創業(ye)投資管理合(he)伙企業(ye)(有限合(he)伙) 

        企業(ye)類型(xing)︰有限合(he)伙企業(ye) 

        成立時間(jian)︰2008 年(nian) 2 月 2 日 

        執(zhi)行(xing)事務合(he)伙人︰王新明 

        住所(suo)︰西藏山南(nan)地區山南(nan)賓館 

        經營範圍(wei)︰創業(ye)投資咨詢業(ye)務、創業(ye)投資管理、為創業(ye)投資企業(ye)提供創 業(ye) 管理服(fu)務業(ye)務。 

      (2)南(nan)充(chong)吉峰車(che)輛工程機械有限責任公司(si) 

        公司(si)類型(xing)︰有限責任公司(si) 

        成立時間(jian)︰2012 年(nian) 2 月 24 日 

        注(zhu)冊資本︰1,800 萬人民幣(bi) 

        法定代(dai)表人︰黃曉(xiao)麗 

        住所(suo)︰南(nan)充(chong)市(shi)順(shun)慶區瀠溪鎮楊家橋村 A-19 號 

        經營範圍(wei)︰he)shou):汽車(che);潤滑油、普(pu)通機械及零配件、鋼材(cai)、建(jian)築機械、機電 產品、五金、交電、化工產品;建(jian)築材(cai)料、裝(zhuang)飾(shi)材(cai)料、農副產品、百貨;汽車(che)、摩 托車(che)配件、農業(ye)工程技ji)踝裳 胺fu)務,提供汽車(che)相關業(ye)務咨詢服(fu)務。(依法須經批 準的nan)金經相關部門批準後(hou)方可開(kai)展經營活動)。 

      (3)宿(su)遷昊?N農業(ye)發展有限公司(si) 

        公司(si)類型(xing)︰有限責任公司(si)(自然人投資或控股) 

        成立時間(jian)︰2011 年(nian) 3 月 18 日 

        注(zhu)冊資本︰2,000 萬人民幣(bi) 

        法定代(dai)表人︰蒲虹斌

        住所(suo)︰宿(su)遷市(shi)宿(su)豫區浦東國(guo)際(ji)花園南(nan) 3 幢 

        經營範圍(wei)︰蔬菜新品種種植、研發;房屋及設施租賃;物業(ye)管理、酒店管理; 農牧業(ye)機械設備及其他機械設備、汽車(che)及其零配件、摩托車(che)及配件、建(jian)築材(cai)料、 化工產品(危(wei)險化學品除外(wai))、五金交電、日用百貨、初(chu)級農產品、金屬材(cai)料、通 信(xin)設備(無(wu)線(xian)電接收設施除外(wai))、辦(ban)公用品、計算機、水(shui)利水(shui)電設備、太陽(yang)能及沼 氣設備銷售(shou);農業(ye)機械技ji)踝裳 fu)務;小型(xing)農業(ye)機械、通用機械零配件制造,房地 產開(kai)發、銷售(shou)。(依法須經批準的nan)金經相關部門批準後(hou)方可開(kai)展經營活動) 

        2、與上市(shi)公司(si)的關聯(lian)關系 

        山南(nan)神(shen)宇持有吉峰科技 2.95%的股份,公司(si)實際(ji)控制人王新明持有山南(nan)神(shen)宇 51%的表決權,因此,山南(nan)神(shen)宇為公司(si)關聯(lian)方。南(nan)充(chong)車(che)輛系山南(nan)神(shen)宇的控股子公 司(si)。 

        蒲虹斌是公司(si)實際(ji)控制人王新明的妹(mei)夫,蒲虹斌是公司(si)的關聯(lian)自然人,其持 有宿(su)遷昊?N 70%的股權,因此,宿(su)遷昊?N是公司(si)的關聯(lian)方。 

        3、履(lv)約能力 山南(nan)神(shen)宇及南(nan)充(chong)車(che)輛、宿(su)遷昊?N依法存續經營,其經濟(ji)效益和財務狀況良好(hao), 日常交易中能正常履(lv)行(xing)合(he)同約定內容(rong),具備誠(cheng)信(xin)履(lv)約能力。 

        四、關聯(lian)交易主(zhu)要內容(rong) 

        1、定價政策與定價依據 

        公司(si)與上述各(ge)關聯(lian)方發生的關聯(lian)交易,均(jun)參照市(shi)場公允價格定價,由雙方協 商確(que)定。 

        2、關聯(lian)交易協議 

        關聯(lian)交易協議由雙方根據實際(ji)情況在預計金額範圍(wei)內簽署。 

        五、關聯(lian)交易目的和對(dui)上市(shi)公司(si)的影響 

        公司(si)與上述關聯(lian)方發生的交易是為了滿足公司(si)正常生產經營的需(xu)要,交易雙 方以市(shi)場價格為基礎(chu),通過公允、合(he)理協商的方式確(que)定關聯(lian)交易價格。公司(si)與關 聯(lian)方發生的關聯(lian)交易可以發揮雙方各(ge)自的優勢,實現彼此資源互(hu)補,符合(he)公司(si)發展需(xu)要及全(quan)體股東的利益。公司(si)主(zhu)要業(ye)務不(bu)會因關聯(lian)交易的實施而對(dui)關聯(lian)方形成 依賴,不(bu)會影響公司(si)的獨立性。 

        六(liu)、獨立董事事前認(ren)可情況和發表的獨立意見 

        獨立董事事前認(ren)可意見︰ 

        根據《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板上市(shi) 公司(si)規範dui)俗髦敢泛汀豆 si)章程》等有關規定,在召開(kai)公司(si)第四屆董事會第四 十五次(ci)會議前向獨立董事提供了《關于 2019 年(nian)度關聯(lian)交易預計的議案(an)》及相關 材(cai)料,作為公司(si)的獨立董事,本著(zhou)對(dui)公司(si)和投資者負(fu)責的原則,對(dui)此議案(an)所(suo)涉及 的事項向公司(si)有關部門和人員進(jin)行(xing)了詢證(zheng),同意將該議案(an)提交公司(si)第四屆董事會 第四十五次(ci)會議審議。 

        獨立董事意見︰ 

        公司(si)對(dui) 2019 年(nian)度關聯(lian)交易預計系根據 2019 年(nian)度生產經營計劃(hua)所(suo)需(xu),關聯(lian)交 易價格參照市(shi)場公允價格,不(bu)會影響公司(si)的獨立性,亦不(bu)會損(sun)害公司(si)股東尤其是 中xing)」啥 睦妗9 si) 2019 年(nian)度預計關聯(lian)交易事項的審議程序和內容(rong)均(jun)符合(he)法 律法規及《公司(si)章程》的要求,關聯(lian)董事回避表決。綜上所(suo)述,我們一致同意上 述關聯(lian)交易預計額度事項。 

        七、備查文(wen)件 

        1、公司(si)第四屆董事會第四十五次(ci)會議決議; 

        2、獨立董事關于公司(si) 2019 年(nian)度關聯(lian)交易預計事項的事前認(ren)可意見; 

        3、獨立董事關于公司(si)第四屆董事會第四十五次(ci)會議相關事項的獨立意見。 

        特此公告。 

 

                                                                                                         吉峰三(san)農科技服(fu)務股份有限公司(si) 董 事 會 

                                                                                                                          2019 年(nian) 7 月 22 日

2020-03-02 08:20
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